Обзор информационной системы

Досье проверка контрагентов и экспертные заключения

Единый рабочий контур: внешние источники данных (налоговые, юридические, экономические), внутренние источники данных, реестр проверок, карточка с критериями и рекомендациями, утверждение версии, заключение, аудит действий и управленческая отчетность.

Что обычно ломает регламентные проверки

  • Проверки приходят потоками из разных подразделений
  • Данные собираются вручную из нескольких источников
  • Качество и глубина анализа зависят от конкретного эксперта
  • Согласование результата и документа занимает время
  • История проверок и действий недостаточна для аудита
  • События повышенного риска могут быть пропущены

Как «Досье» закрывает эти задачи

  • Реестр → Карточка → Заключение — единый процесс
  • Критерии, статусы, комментарии и рекомендации в карточке
  • Черновик → утверждение — фиксация версии
  • Заключение: предпросмотр и .docx в едином стандарте
  • Аудит действий и управленческий отчет
  • Мониторингвые-письма: события и организации
Дублирование проверок

Один и тот же ИНН проверяется параллельно — результаты расходятся, спорные ситуации сложно разбирать.

Разнородные документы

Заключения отличаются по структуре и формулировкам — неудобно сравнивать и хранить в архиве.

Нет прозрачности действий

Сложно быстро понять, кто сохранял, утверждал или выгружал — нужен журнал действий.

Для кого

Три роли — три набора задач

Руководителю отдела

Контроль / отчетность

Наглядная отчетность по работе сотрудников и прозрачность действий в системе. Удобно контролировать качество и разбирать спорные ситуации по журналу.

  • Отчет по работе с инфографикой
  • Журнал действий (audit)
  • Контроль активных устройств/сеансов

Эксперту

Критерии / версия

Понятный процесс заполнения критериев, фиксация комментариев и рекомендаций, сохранение черновика и утверждение версии. Заключение формируется быстро и единообразно.

  • Критерии: статусы и комментарии
  • Черновик → утверждение
  • Заключение: предпросмотр и .docx

ИТ и интеграции

API / JSON

В системе предусмотрена выдача API-ключа пользователю. При включенной интеграции доступен JSON-обмен для автоматизации получения результатов.

  • API-ключи и контроль доступа
  • Гибкая интеграция (при необходимости)

Как устроен процесс

Пошаговая схема из 6 шагов
  1. Реестр проверок: поиск по ИНН и фильтры.

  2. Карточка проверки: критерии, статусы эксперта, комментарии

  3. Черновик: сохранение промежуточного результата

  4. Утверждение версии: фиксация результата

  5. Заключение: предпросмотр и выгрузка .docx

  6. Контроль: аудит действий и управленческий отчет

Модули системы

Карточки модулей

Реестр проверок

  • Подлюкчаем любые источники данных (бесплатные, коммерческие)
  • Поиск по ИНН
  • Фильтры, сортировка, пагинация
  • Быстрый переход в карточку проверки

Карточка проверки

  • Критерии: авто-статус и статус эксперта
  • Комментарий эксперта и рекомендации
  • Сохранение черновика и утверждение версии
  • История версий и история по ИНН

Заключение

  • Два шаблона: табличный и аналитический
  • Предпросмотр в браузере
  • Выгрузка .docx для передачи и хранения

Мониторингвые-письма

  • Вкладки: События и Организации
  • Просмотр источника письма и текста события
  • Статусы: прочитано, выгрузка, комментарии
  • Экспорт CSV и отправка на email

Пользователи

только админ
  • Пользователи: доступы, пароли, API-ключи, блокировка
  • Отчет по работе: метрики и инфографика
  • Активные устройства: контроль сеансов
  • Журнал действий: кто и что делал

Цены и предложения

Типовые варианты

Стоимость зависит от набора модулей. Ниже — предложения для сравнения состава и выбора подходящего варианта.

  • Лицензия: платите один раз, без ежегодных поборов.
  • Модули: рабочий контур + опции
  • Интеграция: API, JSON-обмен
  • Индивидуально: разработаем персональное решение
Примечание: финальные условия фиксируются в коммерческом предложении.

Пилот

Быстрый старт, чтобы поставить процесс
старт
По запросу фикс / проект
  • Реестр → Карточка → Заключение
  • Черновик → утверждение версии
  • Два шаблона заключения
  • Журнал действий для ключевых операций
Уточнить условия

Корпоративный

Интеграции и расширенный контур
расширенный
Индивидуально под регламенты и ИТ-контур
  • Интеграция (JSON) при включенной интеграции
  • API-ключи и контроль доступа
  • Доп. настройки отчетности и контроля
  • Требования безопасности по организации
  • Возможны индивидуальные доработки
Уточнить условия

Заключение: единый стандарт документа

Документ формируется на основе утвержденной версии

После утверждения версии доступно заключение: предпросмотр в браузере и выгрузка DOCX. Это позволяет быстро подготовить документ в едином формате и передать его руководителю или в архив.

Два шаблона

  • Табличный: компактное представление ключевых полей и замечаний в таблице.
  • Аналитический: аккуратная структура "Общие сведения → Итог → Замечания → Рекомендации".

Замечания

Замечания формируются по критериям, где эксперт указал риск, и выводятся списком.

Логика вывода: риск по критерию → попадание в список замечаний → единая структура заключения.

Сравнение шаблонов

Шаблон Для чего удобен Что получает руководитель
Табличный Компактный просмотр ключевых полей, статусов и замечаний. Быстрая сверка по строкам и полям.
Аналитический Чтение и обсуждение итогов: "Общие сведения → Итог → Замечания → Рекомендации". Понятный нарратив и рекомендации в одном документе.

Контроль руководителя: отчетность и прозрачность

Управленческий слой поверх операционного процесса

Отчет по работе показывает активность сотрудников за период и помогает оценивать нагрузку и качество. Журнал действий позволяет быстро разобраться, кто выполнял сохранение, утверждение или выгрузку документов.

  • Инфографика по активности и результатам
  • Контроль "быстрых утверждений" по порогу времени
  • Фиксация экспортов заключений
  • Аудит по пользователям и проверкам

Аудит — быстрый разбор спорных ситуаций

В журнале действий администратор видит кто и когда выполнял операции (включая экспорт заключений).

Примечание: администратор видит проверки всех исполнителей; обычный пользователь — только свои.

Интерфейс: быстро и без лишнего шума

Фокус на регламенте, воспроизводимости и удобстве эксперта

Интерфейс рассчитан на потоковую работу отдела проверки: минимум действий, максимум прозрачности. В карточке проверки отображаются критерии, авто-объяснения и статус эксперта, а также источник данных.

Что помогает эксперту

  • Единый активный набор критериев
  • Счётчик заполненности X/Y
  • Статусы и комментарии эксперта сохраняются как версия
  • Источник данных виден прямо в карточке

Что помогает руководителю

  • Аудит действий: сохранение, утверждение, смена провайдера
  • Воспроизводимость: видно «как считали» и «по каким данным»
  • Управленческая отчётность по активности

Настройка таблиц под себя

В табличных разделах доступны настройки: колонки (видимость и порядок), ширина колонок и наборы фильтров. Настройки сохраняются локально в браузере на текущем устройстве.

Безопасность и контроль доступа

Роли, аудит и контроль сеансов
  • Ролевой доступ: исполнитель и администратор
  • Журнал действий для ключевых операций
  • Контроль активных устройств/сеансов администратором
  • При просмотре источников писем внешние ресурсы не подгружаются
Администратор видит проверки всех исполнителей; обычный пользователь — только свои.

Пример интеграции (curl)

В системе предусмотрена выдача API-ключей. При включенной интеграции возможен обмен данными в JSON.

curl (пример) псевдодомен
curl -sS "https://dossier.local/api/v1/checks?inn=7707083893" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "X-API-Key: <ВАШ_API_КЛЮЧ>"

FAQ

8 вопросов/ответов
Можно ли менять внешний вид таблиц?
Да. Можно настроить видимость и порядок колонок, ширины колонок и наборы фильтров. Настройки сохраняются в браузере на вашем устройстве.
Что такое "черновик" и "утверждено"?
Черновик — версия в работе, её можно редактировать. Утверждено — версия зафиксирована, редактирование отключено, доступно заключение.
Как формируются замечания в заключении?
Замечания выводятся по тем критериям, где эксперт указал риск.
Для чего два шаблона заключения?
Табличный удобен для компактного представления "по форме", аналитический — для чтения и обсуждения итогов.
Есть ли история изменений?
Да, в карточке доступна история версий по проверке и история по ИНН.
Что делает раздел Мониторинговые-письма?
Помогает разбирать письма: события и организации, статусы прочтения и выгрузки, комментарии, экспорт.
Можно ли посмотреть, кто выгружал или утверждал?
Да. В журнале действий администратор видит кто и когда выполнял операции (включая экспорт заключений).
Есть ли API?
В системе предусмотрена выдача API-ключей. При включенной интеграции возможен обмен данными в JSON.

Контакты

Контакт для внедрения и интеграции

Для получения технического описания (архитектура, требования к развёртыванию, интеграция, перечень конфигураций) используйте контактные данные ниже.

Телефон: +7 (000) 000-00-00

Состав типового пакета документов

  • Описание архитектуры и контуров (портал / API / хранилище артефактов).
  • Список конфигураций: критерии, провайдеры данных, таймауты/ретраи.
  • Описание аудита и журналируемых действий.
  • Описание требований к ИБ: роли, ограничения сети, хранение ключей источников данных.